写于 2016-09-15 05:02:32| 免费注册即送体验金平台| 世界

菲律宾缉毒局(PDEA)与反洗钱委员会(AMLC)一起参加了一个研讨会,以了解跟踪卡特尔和辛迪加贩卖非法药物的“货币线索”的基本情况

PDEA总干事亚伦阿基诺在一份声明中表示:“PDEA​​在追查和逮捕非法毒品交易商和制造商时所使用的努力和资源绝对会浪费,如果我们不能在这些罪犯被起诉时冻结这些罪犯的资产,”星期六

阿基诺补充说:“我们不能只是在毒枭免费使用毒品钱出狱的时候逮捕和提交案件

”阿基诺表示,PDEA需要加强其对金融机构的情报操作和调查,因此需要与AMLC合作打击毒品戒指

PDEA负责人重申,该机构的金融调查单位必须接受强化培训,以了解政府的金融体系,包括银行和金融监管机构

阿基诺表示:“通过这种方式,我们将有机会跟踪毒祸的钱,评估和确定踪迹,确保文件和证据,并在毒品资金进入主流经济之前冻结毒资

”阿基诺说,为期四天的金融调查研讨会是及时的,因为这对于数十亿比索的非法药物行业的成功运作是“至关重要的”

来自PDEA和AMLC的35名人员参加了20至24日在Novembet举行的巴拉望岛普林塞萨港市举办的研讨会